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证券代码：300261         证券简称：雅本化学            公告编号：2022-079                雅本化学股份有限公司   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：   一、会议召开和出席情况   雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第三次临时股东大会（以下简称“股东大会”）现场会议于 2022 年 12 月 15 日下午 14:30 在上海市浦东新区李冰路 67 弄 4 号公司会议室召开；同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于 2022 年 12 月 15 日交易时间接受网络投票，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；使用深圳证券交易所互联网投票系统于 2022 年 12 月 15 日上午   出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计 26 人，代表有表决权的股份数为 283,437,007 股，占雅本化学股份总数的 29.4233%。其中，参加现场会议的股东及股东代表 1 人，代表股份 280,563,707 股，占公司股份总数的 29.1250%；参加网络投票的股东及股东代表 25 人，代表股份 2,873,300 股，占公司股份总数的 0.2983%。   本次股东大会由公司董事会召集，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事长蔡彤先生主持。   二、议案审议和表决情况  总表决情况：  同意 282,248,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5807％；反对未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。  中小股东总表决情况：  同意 1,684,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.6399％；反对因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。  总表决情况：  同意 282,248,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5807％；反对未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。  中小股东总表决情况：  同意 1,684,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.6399％；反对因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。  总表决情况：  同意 282,253,207 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5823％；反对未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。  中小股东总表决情况：  同意 1,689,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.8000％；反对因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。  三、备查文件东大会所涉相关问题之法律意见书。 特此公告。                          雅本化学股份有限公司                              董事会                         二〇二二年十二月十六日

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