证券代码：838036 证券简称：美奥种业 主办券商：财通证券

浙江美之奥种业股份有限公司

(资料图片仅供参考)

关于补充确认对外借款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外借款情况

（一）基本情况

公司利用自有资金于2022年12月向参股公司韶关市三雄农业科技发展有限公司（以下简称“韶关三雄”）提供借款100万元，借款期限为不超过1年，不收取利息，当时未履行审议程序及信息披露义务，现补充确认。

公司子公司杭州三雄种苗有限公司收购韶关三雄事项【具体内容详见公司于2022年12月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《浙江美之奥种业股份有限公司关于子公司杭州三雄种苗有限公司购买资产的公告》（公告编号：2022-025）】，相关工商变更手续尚在办理中，故截至目前，韶关三雄仍为公司子公司参股公司。

（二）是否构成关联交易

公司子公司杭州三雄种苗有限公司拥有韶关三雄30%的股权；董事长

肖建成兼任韶关三雄公司监事。本次交易为关联交易。

（三）审议和表决情况

2023年1月18日公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于补充确

认对外借款的公告》，并提交2023年第一次临时股东大会审议。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事肖建成回避表决。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票、回避1票。

二、借款方基本情况

名称：韶关市三雄农业科技发展有限公司

住所：韶关市浈江区十里亭镇湾头村

注册地址：韶关市浈江区十里亭镇湾头村

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：张文涛

实际控制人：张文涛

注册资本：2,000,000元

主营业务：种植、销售：蔬菜、瓜果、花卉、水果；苗木培植；销售：蔬菜、花卉、果树种子（限不再分装的包装种子），花卉园艺用

品，农副产品（除烟叶、蚕茧、粮食限零售）；提供农艺技术咨

询服务，农业技术推广服务。(依法须经批准的项目，经相关部门

批准后方可开展经营活动)。

关联关系：系公司子参股公司，持有其30%股权。

三、对外借款的目的和对公司的影响

本次对外借款是在确保不影响公司正常经营的情况下，以自有资

金向参股公司提供的借款，不会对公司财务状况和经营成果将产生影响。

四、备查文件目录

《浙江美之奥种业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

浙江美之奥种业股份有限公司

董事会

2023年1月19日