证券代码：600072    证券简称：中船科技          编号：临 2023-052

(资料图片仅供参考)

              中船科技股份有限公司

    关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

   暨关联交易报告书（草案）（上会稿）修订说明的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买中

国船舶重工集团海装风电股份有限公司 100%股份、中国船舶集团风电发展有限

公司 88.58%股权、中船海为（新疆）新能源有限公司 100%股权、洛阳双瑞风电

叶片有限公司 44.64%少数股权、中船重工（武汉）凌久电气有限公司 10%少数

股权，并拟募集配套资金（以下简称“本次重组”）。

限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核中

心意见落实函》（上证上审（并购重组）〔2023〕 30 号），根据《公司法》《证

券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司重大资产

重组审核规则》等法律、法规及上交所有关规定，上海证券交易所审核机构对本

次重组申请文件进行了审核，并要求公司及时提交重组报告书（上会稿）。公司

会同相关中介机构按照要求对《中船科技股份有限公司发行股份及支付现金购买

资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

                    （上会稿）》进行了补充披露和完

善，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 27 日披露的公告内容。

  鉴于最新情况变化等原因，公司对前次披露的《中船科技股份有限公司发行

股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

                             （上会稿）》

等申请文件内容进行了补充更新。现将本次修订的主要内容公告如下（如无特别

说明，本修订说明中的简称与重组报告书（草案）（上会稿）中的简称具有相同

含义）：

       章节                    修订情况说明

  重大事项提示    对标的公司权益价值进行加期补充评估并出具的评估报告，据此，

            在“一、本次交易方案介绍”中补充了标的资产加期评估情况。

第一章 本次交易概   对标的公司权益价值进行加期补充评估并出具的评估报告，据此，

    况       在“六、标的资产评估及作价情况”中补充了标的资产加期评估情

            况。

第六章 交易标的评

            对标的公司权益价值进行加期补充评估并出具的评估报告，据此，

   估情况

            在“一、资产评估概况”中补充了标的资产加期评估情况。

  特此公告。

                                  中船科技股份有限公司董事会

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