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广西中投创新能源科技股份有限公司董事任命公告

(相关资料图)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第四次会议于 2023 年 8月 16日审议并通过。

任命甘雨女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满止，本次任免尚需提交2023年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

董事程书云先生因个原因已提出辞去公司董事职务。为保证公司各项工作顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名甘雨女士为公司第三届董事会董事，甘雨女士持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，任期至第三届董事会届满止，自股东大会审议通过之日起计算。

（三）新任董监高人员履历

甘雨，女，1994年 11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，不属 于失信联合惩戒对象。2017年 5月 1日至 2018年 6月 30日在南宁市人人乐商业有限公司任采购主管；2018年 8月 3日至 2023年 5月 30日在广西中投物美科技有限公司任采购经理；2023年 6月 1日至今在广西中投创新能源科技股份有限公司任采购经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述董事的任命是公司董事人数满足法定的要求，符合公司发展及经营管理需要， 不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广西中投创新能源科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

广西中投创新能源科技股份有限公司

董事会

2023年 8月 17日